AC Capital er omfattet af hvidvaskloven

AC Capital (”ACC”) vil i processen med udbud af Fonde have direkte kundekontakt og er derfor omfattet af hvidvasklovens regler, jf. hvidvaskloven § 1, stk. 1, nr. 10

Dette indebærer blandt andet, at ACC hver gang skal udarbejde en risikovurdering, hvor ACC identificerer og vurderer risikoen for, at ACC kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

ACC har desuden sikret, at ACC har tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, som omfatter risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

ACC har derudover sikret, at ACC har indarbejdet arbejdsgange og procedurer for, at selskabet kan håndtere kravene i hvidvaskloven.